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瑞士信贷被罚款 未能妥善管理金融犯罪风险

?瑞士信贷集团(CreditSuisseGroup)及其英国子公司周二同意向美国、英国和瑞士监管机构支付总额约4.75亿美元的款项,以解决受贿向莫桑比克金枪鱼捕捞业贷款的丑闻。

瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)及其英国子公司周二同意向美国、英国和瑞士监管机构支付总额约4.75亿美元的款项,以解决受贿向莫桑比克金枪鱼捕捞业贷款的丑闻。

在这起丑闻中,瑞士信贷的一些员工涉嫌在安排13亿美元的行业贷款时接受总额超过5000万美元的贿赂。金融行为管理局(FCA)表示,瑞士信贷被罚款是因为“未能妥善管理金融犯罪风险”。

瑞士信贷还同意取消莫桑比克“受腐败影响”的2亿美元债务,否则金融行为管理局表示罚款将更高。

根据FCA,从2012年到2016年,一名莫桑比克政府承包商秘密向瑞士信贷的交易团队成员支付了“大量回扣,估计超过5000万美元”,以获得利率更优惠的贷款,其中包括瑞士信贷的两名董事总经理。

与此同时,莫桑比克官员在同一时期收到了至少1.37亿美元的贿赂。

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